Regidor Walky Cuevas acusado de lavar millones para red de narcotráfico

 SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público presentó una acusación formal contra el regidor Walky Cuevas Charles, a quien se le vincula con una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, encabezada por el condenado Yunior Santos Restrepo. 
La acusación, presentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, también incluye a otros presuntos miembros de la organización: Pamela Astacio, Óscar Santana, Anibal Fiorentino Rondón, Moisés Francisco Astacio y la empresa W. Cuevas Auto Import.

De acuerdo con las autoridades, Cuevas Charles y los demás implicados utilizaron estructuras empresariales, cuentas bancarias y transferencias encubiertas para mover grandes sumas de dinero de origen ilícito. Se documentó el blanqueo de más de RD$264 millones y USD$1 millón, fondos que habrían sido introducidos al sistema económico nacional mediante métodos sofisticados de lavado.

La investigación fue respaldada por la DEA (Administración de Control de Drogas de EE.UU.), el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigación Contra el Lavado de Activos (DIFLA), quienes lograron rastrear cómo se usaban identidades de terceros para canalizar remesas, depósitos y operaciones bancarias ilegales