Un grupo de ocho pandilleros del Bronx (Nueva York) han sido acusados de un plan de fraude bancario que generó más de 10 millones de dólares, además de casi robar otros 12,6 millones de dólares en fondos federales de ayuda por el COVID-19, anunció el Fiscal Federal. distrito de ese condado, Darcel Clark.
Gastaron el dinero en ropa de diseñador de Gucci, Burberry, Cartier y Louis Vuitton, junto con relojes Audemars Piguet y Rolex, y viajes a París, Miami y Kuwait, según Daniel Brubaker, jefe de la División de Nueva York del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS).
Los acusados vinculados a la banda “Shiesty 66” son Souleman Traore (24), Lahaji Traore (24), Amadou Balde (24), Moussa Cisse (23), Abubacarr Daffeh (25), Seth Young (25), Keon Gulley ( 31) y Sekou Kaloka (29). Se enfrentan a diversos cargos de corrupción empresarial, falsificación, posesión criminal de bienes robados y otros relacionados con el lavado de cheques y esquemas de fraude bancario, indicó Noticias diarias.
“Los acusados supuestamente conspiró para robar millones de dólares, reclutando a personas vulnerables como socios en el fraude“dijo el fiscal Clark en una declaración. “En un momento, supuestamente intentaron robar $12,6 millones en fondos federales de ayuda por COVID-19. “Supuestamente gastaron el dinero en artículos de lujo tan rápido como lo robaron”.
Según la investigación, que incluyó al USPIS, el Servicio Secreto de EE. UU., el Departamento de Policía de Nueva York y la oficina del fiscal de distrito del Bronx, los acusadosExplotó lagunas en el sistema bancario para cometer fraude en toda el área de los tres estados y la costa oeste. del país.
Un tiroteo en noviembre de 2021 llevó a la policía a investigar a los pandilleros, cuyos Los perfiles en línea mostraban que estaban participando en una estafa llamada “craqueo de tarjetas”. en el que el acusado utilizó el redes sociales para reclutar participantes dispuestos a compartir su tarjeta de débito e información bancaria con estafadores, dijo Clark.
Luego, los acusados depositaban cheques falsos en las cuentas bancarias de sus cómplices, antes de retirar rápidamente efectivo de un cajero automático y enviar sobornos a los titulares de las cuentas, quienes luego denunciaban el robo de sus tarjetas.
Un miembro de una pandilla incluso intentó depositar un cheque robado del Tesoro de Estados Unidos por valor de 12,6 millones de dólares destinado al Centro Médico Mt. Sinai para aliviar el COVID-19.
Todos los cargos son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.
En un caso similar, esta semana un exempleado hispano de Citibank en Manhattan (NYC) admitió que robó 166.000 dólares a un anciano con demencia y utilizó parte del dinero para comprar una motocicleta Harley-Davidson.
A finales de 2022, decenas de personas, la mayoría de ellas empleados del estado o de la ciudad de Nueva York, fueron arrestadas como parte de una investigación sobre préstamos fraudulentos de ayuda en casos de desastre. coronavirus.
A principios de ese año, la policía y agentes federales acusaron a un grupo de pandilleros de Brooklyn (Nueva York) vinculados a la escena del Drill Rap de convertir el programa de desempleo COVID-19 en un “cajero automático sin fondo” utilizando identidades robadas. para obtener más de $4 millones de dólares. Se delataron haciendo viajes desde Nueva York a California, alquilando casas, comprando autos caros y posando en las redes sociales con fajos de dinero en efectivo durante la pandemia.
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