Jason Rodríguez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y defraudar a inversionistas con millones de dólares al decirles que había dejado la fuerza policial (NYPD) debido a su éxito en los mercados de divisas globales.
Pero Rodríguez en realidad dejó la policía de Nueva York después de una condena relacionada con conducir ebrioy el fondo de divisas que dirigía funcionaba como un “esquema Ponzi”. utilizar dinero de nuevos inversores para pagar intereses a inversores anteriores. Se declaró culpable el miércoles en el Tribunal Federal de Brooklyn.
Rodríguez, de 38 años y residente de reinaspodría enfrentar entre seis y medio y ocho años tras las rejas, según las pautas federales de sentencia. La pena máxima es de 20 años, afirmó. Noticias diarias.
Trabajó para la policía de Nueva York durante siete años.hasta el 14 de octubre de 2019, después de declararse culpable de un delito menor por un arresto por conducir en estado de ebriedad, dijeron fuentes policiales. También había acumulado varias infracciones disciplinariassegún los fiscales federales.
En marzo de este año fue acusado de defraudar a inversores por valor de 3,5 millones de dólares después de cortejarlos con historias falsas, incluida la afirmación de que podrían recuperar sus pérdidas mediante inteligencia artificial, según un expediente judicial civil.
Una presentación de PowerPoint promocionaba cómo su “celosa ambición de comerciar tuvo prioridad y resultó en el final de su carrera policial”, según la acusación federal.
Seis meses después de dejar la policía, en 2020 fundó una empresa llamada “Technical Trading Team (TTT)”, que dirigió como “Esquema Ponzi”. Del Se recibieron 4,8 millones de dólares en fondos de inversores A su empresa entre abril de 2020 y septiembre de 2022 no se le han devuelto alrededor de 3,5 millones de dólares, alegaron los fiscales.
El pasado mes de octubre, el Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) acusó Rodríguez y el director ejecutivo de TTT, Edwin Carrión, de afirmar falsamente que “podrían recuperar sus pérdidas cuando terminaran de crear un “robot” que usaba inteligencia artificial basado en aprendizaje automático”, según el expediente judicial civil.
Rodríguez se ganó la confianza de sus inversores, pero perdió más de 3,2 millones de dólares en transacciones durante dos años y utilizó el dinero de los inversores para pagar viajes y alquileres de coches de lujo, alegan los federales.
El mes pasado Juan Vélez, ex banquero personal de Citibanco en Manhattan (Nueva York), admitió que robó 166.000 dólares a un anciano con demencia y utilizó parte del dinero para comprar una motocicleta Harley-Davidson.
También en marzo, una mujer se declaró culpable de un plan de fraude que duró seis años y que involucró alrededor de 3,5 millones de dólares, cuando era Directora de Finanzas y Administración de la Universidad de Nueva York (NYU).
En febrero, otro hombre hispano fue arrestado por supuestamente afirmar falsa y repetidamente ser el dueño de “The New Yorker”, un hotel icónico inaugurado en 1930 en Midtown Manhattan.
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