El gobierno del presidente Donald Trump evalúa imponer a los bancos estadounidenses la obligación de verificar y reportar información sobre la ciudadanía de sus clientes, como parte de su estrategia para reforzar los controles contra la inmigración irregular, informaron The Washington Post y CNN.
De acuerdo con ambos reportes, la medida podría concretarse mediante una orden ejecutiva, aunque los planes aún no están cerrados y se analizan distintas opciones legales.
“Es una especulación sin fundamento”
“Cualquier información sobre posibles políticas que no haya sido anunciada oficialmente por la Casa Blanca es una especulación sin fundamento”, señaló el portavoz Kush Desai en un comunicado citado por CNN.
Actualmente, las entidades financieras deben cumplir con normas contra el lavado de dinero y con requisitos de “conozca a su cliente”, que incluyen verificar identidad y dirección.
Sin embargo, no están obligadas a recopilar ni validar el estatus de ciudadanía.
La posible nueva exigencia implicaría que los bancos soliciten documentos como pasaportes u otras pruebas de ciudadanía, algo sin precedentes en el sistema financiero estadounidense.
Una fuente del sector financiero dijo a CNN que la propuesta ha generado alarma entre ejecutivos bancarios. “Es una mala idea. Estamos muy alarmados”, afirmó.
Según esa fuente, existe preocupación de que la orden busque involucrar a los bancos en la estrategia de la administración para identificar y facilitar la deportación de inmigrantes indocumentados. También advirtió que verificar el estatus de ciudadanía de todos los clientes sería “inviable”.
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